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[黑板报]董事会决议范本该怎么写 [复制链接]

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只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-12
董事会决议范本
  董事会决议 之 人事任免决议范本 qt&zo5  
    XXXX公司 p#6V|5~8  
  时间:_____年_____月_____日 #'2CST  
  地点:_____公司会议室 Ad'b{C%  
  会议性质:XXXXXXXXX \8HLQly|@  
  通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。 cJQ&#u  
  本次董事会会议由_____召集和主持。 Or9`E(  
  资料:______________________________ @ApX43U(  
  ___________________________________。 tM&;b?bJ[  
  经全体董事讨论一致同意如下决议: D/7hVwMw:  
  一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人), V/@?KC0B5  
  二、聘任_____为公司总经理。 o;\c$|TNU  
  以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 I nCo[ 8SI  
  全体董事签字盖章:
  _____年_____月_____日
$Afw]F$  
KfkE'_ F  
  董事会决议之 人事罢免决议范本 w\f>.N  
  __________________有限公司董事会决议 u{>_Pb  
  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: WUesTA>  
  一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。 &:MfLD J  
  二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。 LnY`f -H  
  全体董事签名:__________
  _____年_____月_____日
Wgr`)D  
XDM~H  
  董事会决议 之 投票表决决议范本 BMlu>,  
  XXXX公司 X&+*?Q^  
  第____届董事会第_____会议决议 1;$8=j2  
  北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议: Y#[>j4<T  
  一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> UC{Tmf  
  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 KWzJ  
  二、审议透过<_______________________制度> JRT,%;*,  
  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 ``j8T[g  
  三、审议透过<_______________________制度> D3i`ehh  
  投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 8ta`sNy9  
  与会董事签字:
}?vVJm'  
  _______年_______月_______日
C6P(86?  
MG6y  
  董事会决议 之 表决通过变更决议范本 G"._]3 CPF  
  会议时光:________ #{]Yw}m  
  会议地点:________ I X]K "hT  
  出席会议股东(董事):________ ~~D =Z#  
  有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 XnCrxj  
  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过: &GetRDr  
  一、同意更换董事长…… y5AJ1A6?E  
  二、同意修改章程…… .o!z:[IPY  
  三、同意变更住所…… h~zG*B5F  
  (其他需要决议的事项请逐项列明) k=o>DaEh(  
  股东(董事)签名:________ R:}u(N  
  _____年_______月_______日 <F7g;s'q9  
Ml Bw=Nr  
?*ni5\y5o  
  董事会决议 之 公司要员变更范本 us,1:@a)a  
  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,____________公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下: .xIu  
  一、选举___________为公司董事长。 i9FtS7  
  二、聘任___________为公司经理。 vxrRkOU1  
  以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________% fvUD'sx  
  不一样意________人,占董事总数__________% YKZk/m&H  
  弃权__________人,占董事总数__________% c'8a)j$$+  
  与会董事签字:
  ______年______月______日
  注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。 :>t^B+  
  ②董事能够兼任公司经理。 *gxo! F}  
  ③董事会作出的决议,务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。 O{F)|<L(G  
eJm7}\/6`  
ZKT~\l  
  董事会决议 之 公司事项表决范本 Ad@Odx=o*R  
  根据<公司法>对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下资料: "Nx3_mQ  
  1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。 z%pD3J?>  
  2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。 NX5A{  
  董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 S5$sB{\R  
  3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 [=xJh?*P  
  4、议案表决状况: \h&ui]V  
  董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 8iDg2_l`G  
  董事会会议务必经全体董事的过半数透过。 _\y%u_W  
  5、签署:董事会决议,由到会董事签字。 QV@NA@;XZ  
  (代行签字的,应当附董事的授权委托书。) l*+5WrOS  
D]UqM<0Rz  
<P"4Mk7`s  
  董事会决议 之 公司变更表决范本: k5=VH5{S  
  __________________有限公司董事会决议  KOQ9K  
  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: ^ew<|J2,B  
  一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。 W6>SYa  
  二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。 nfV32D|3  
  全体董事签名:  p@se 5~  
  年月日 O^AF+c\n  
  董事会决议范本(八): <\If:  
  有限公司第_______届第_______次股东会决议 ~il{6Z+#n  
  时光:_______年_______月_______日 =b* Is,R/  
  地点:______________ +[sZE X  
  参会股东人员:______________ /K WR08ftp  
  议程:经股东会一致同意,构成决议如下: /#,3JU$w  
  1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 v-J9N(y"  
  2、(变更住所):______________ }}VB#   
  3、(变更经营范围):______________ <e :2DB&  
  4、(变更法定代表人):______________ s.)nS $  
  5、(变更董事):______________ clwJ+kku@  
  6、(变更监事):______________ z U~o"Jv  
  7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 u VZouw#  
  8、(增加股东):同意增加新股东。 UI,i2<&  
  9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少) >(t_  
  10、(变更经营期限):______________ MGmUgc  
  11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。 S24wv2Uw i  
  12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 K[XFJ9  
  13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。 v FL\O  
  14、(公司注销):依据<公司法>规定,经公司股东会讨论透过,决定注销本公司,并自即日起由、组成清算组,同时指定为清算组负责人,待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员) ?5oeyBA@  
  15、(注销确认报告):根据<公司法>规定,本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后,现已将清算报告上报股东会成员研究,经全体股东会成员研究一致予以确认。 q~K KN /N  
  16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。 F$QAWs  
  全体股东签字:______________
  (法人股东加盖公章并由法定代表人签字,自然人股东亲笔签字)
  本公司盖章:
  _______年_______月_______日
DG&[.dR+  
EpO5 _T_  
  董事会决议 之 公司重大事项变更范本 d5x>kO'[l  
  会议时光:______________ rkW2_UTZE  
  会议地点:______________ 08!pLE  
  出席会议股东(董事):______________ j+_pF<$f:  
  有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 8] BOq:  
  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过: $YyN-C  
  一、同意更换董事长…… J}035  
  二、同意修改章程…… t`XY Y  
  三、同意变更住所…… L,XWX8  
  (其他需要决议的事项请逐项列明) E|aPkq]  
  股东(董事)签名:_______ MwlhL?  
  律师 mu1Lgs$;  
  _______年_______月_______日 8jnz;;|  
  董事会决议范本(十): +gQn,HX  
  ××××有限公司股东会决议 ;BR`}~m  
  ――关于选举董事/执行董事、监事的决定 J"x M[c2  
  根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本公司于____年____月____日召开了公司股东会,全体股东参加并透过如下决议: *vss  
  1、选举××担任公司的执行董事,任期××年; "1U:qr2-H  
  2、选举××担任公司的监事。 g`skmHS89  
  (如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:) e[lRY>Pe5  
  1、决定成立公司董事会,决定×××、×××、×××、……为公司董事,任期××年; i'Oh^Y)E#  
  2、决定成立监事会,决定×××、×××、……,为公司监事,任期××年; bLfbzkNV\1  
  3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……,本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的,需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选,并报登记机关备案”。 / xfg4  
  股东签名(自然人)盖章(法人):
  日期:××年××月××日
 
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只看该作者 沙发  发表于: 2019-02-12

董事会决议模板怎么写?

首先写好甲乙双方的姓名、地址、联系方式以及身份证号码。还有委托代理人以及法定代表人。之后写好协议具体内容,最后写好日期,双方签名以及盖章。

对于有限责任公司股份有限责任公司,根据《公司法》的要求,需要成立董事会。董事会是通过召开董事会会议的形式来行使权利,决定公司的一些重大事件。对于董事会的决议,要以书面的形式来记录。那么,董事会决议模板怎么写律师365将相关内容整理如下。

一、决议的写法及注意事项

(一)什么情况要发布董事会决议

董事会决议是针对公司的重大事务而做出的决议,这些公司重大事务主要有如下几项:

1. 选举或变更公司的董事长、副董事长,

2. 董事的增选、改选或除名;

3. 公司总经理、副总经理及财务负责人的聘任、报酬及变更;

4. 公司的经营计划和投资方案;

5. 公司的年度财务预算方案、决算方案;

6. 公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

7. 公司增加或减少注册资本及公司债券的发行;

8. 公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

9. 公司的内部管理机构的设置和变更;

10. 公司基本管理制度的确定和变更;

11. 公司对外担保;

12. 公司章程约定的其他事项等。

(二)、如何发布董事会决议,发布时要注意的问题?

1.董事会召集程序要合法。根据我国《公司法》第41条规定,由董事长召集、主持董事会会议,董事长不能履行职权时,由副董事长代行其职权。如果副董事长不能执行的,由半数以上董事推选的董事负责召集;如果董事会会议不是由董事长、副董事长或半数以上董事推选的董事(依次),而由其他人召集、主持,董事会由此所做出的决议当然无效。

2.会议通知方式要合法。为了使董事有足够的时间准备参加董事会会议,我国《公司法》第111条规定,召开董事会会议,应当于会议召开10日以前通知全体董事,通知中需载明通知事由。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。会议通知时间或通知事项不符合这项规定的,所作出的决议也属无效。

3.出席会议人数要达到法定人数。为体现董事会会议的权威性,保护公司和股东的合法权益,《公司法》规定:“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过。”如果出席人数不足法定人数或未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

4. 董事会决议内容要合法。董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

(三)、公司董事会决议要包含哪些内容

根据《公司法》对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:

1、会议基本情况:包括会议召开的时间、地点、会议性质(届次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。

3、会议主持情况:应当由董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或半数以上董事推选出的董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、议案表决情况:

董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署:董事会决议,由到会董事签字。代行签字的,应当附董事的授权委托书

二、董事会决议样本

xx有限公司董事会决议

会议时间: 年 月 日 会议地点: 现任董事会成员: 出席会议的人员: 决议事项:

有限公司董事会第 次

会议于 年 月 日在 召开。

本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

二、 有限公司(新)注册资金为 万元,本公司占其中 %股权,以 形式出资。

三、 有限公司(新)经营范围是:

四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。

董事长: 副董事长: 董事:

(盖公章)

年 月 日

通过以上内容的介绍,相信大家应该对董事会决议模板怎么写,有了一定的了解。因为董事会决议的对象是公司的重大事务,所以,董事会决议的重要性不言而喻。因此,正确的书写董事会决议,不仅是董事会召开必要的书面证明,更是股东权利的体现。

 
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