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董事会决议范本 董事会决议 之 人事任免决议范本: /M:R|91:_ XXXX公司 #cN0ciCT' 时间:_____年_____月_____日 7e{w)m:A 地点:_____公司会议室 2:31J4t-< 会议性质:XXXXXXXXX &\3k(j 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权状况。 X3C"A|HE9 本次董事会会议由_____召集和主持。 >)/,5VSE 资料:______________________________ !+&Rn\e%7 ___________________________________。 *5SOXrvhu6 经全体董事讨论一致同意如下决议: 0i76(2 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人), #].n0[ 二、聘任_____为公司总经理。 VtNY~ 以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。 Q7 dXTS4H 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 -Y*"!8 U_/sY9gz( 董事会决议之 人事罢免决议范本: So?ScX\lG __________________有限公司董事会决议 //SH=>w2 根据<公司法>及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: *rY@(| 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。 j%2l%Mx( 二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。 :# 1d;jx 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 g]'RwI lJ+05\pE 董事会决议 之 投票表决决议范本: Lo'P;Sb4<} XXXX公司 W?a{3B 第____届董事会第_____会议决议 ^)r^k8y' 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,构成如下决议: C~16Jj:v 一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 3GH@|id 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 r<Il;?S6 二、审议透过<_______________________制度> a3&&7n 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 \#(3r1( 三、审议透过<_______________________制度> _\HMF 投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。 N;<.::x 与会董事签字: yfBVy8Sm
_______年_______月_______日 y^7ol;t s0}OsHAj 董事会决议 之 表决通过变更决议范本: SF$]{
X 会议时光:________ '6^20rj 会议地点:________ Tgpf0( 出席会议股东(董事):________ 6} DGEHc1 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。 /H_,1Fu| 根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过: *O>OHX 一、同意更换董事长…… 8hx4s(1! 二、同意修改章程…… c:
/Wk 三、同意变更住所…… !"*!du28jo (其他需要决议的事项请逐项列明) ?tWcx;h:> 股东(董事)签名:________ M;BDo(1 _____年_______月_______日 VDCG
5QP6( 0KW@j>=jK J 3oEN'8S 董事会决议 之 公司要员变更范本: ?\GILB, 根据<公司法>及本公司章程的有关规定,____________公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,构成决议如下: ;Up'+[Vj'C 一、选举___________为公司董事长。 MXSN
< 二、聘任___________为公司经理。 0?)U?=>]p 以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________% Yx- 2ux 不一样意________人,占董事总数__________% d$>TC(E=t 弃权__________人,占董事总数__________% kB|jN~ 与会董事签字: ______年______月______日 注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。 pYtG%< ②董事能够兼任公司经理。 !.\EU*)1 ③董事会作出的决议,务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。 w"s;R8 % D]vKv~< JArSJ:} 董事会决议 之 公司事项表决范本: ~9& |